Akt oskarżenia w sprawie oszustwa na ponad 150 tysięcy złotych

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom zamieszanym w oszustwo na szkodę jednego ze sklepów sieciowych, którego straty przekroczyły 150 tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystali mechanizm przesyłek kurierskich, aby wyprowadzać pieniądze z salda sklepu. Dzięki wnikliwej pracy policjantów udało się dokładnie odtworzyć sposób działania oszustów i przerwać ich proceder.

Oszustwo związane z przesyłkami kurierskimi

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec trzech osób, które doprowadziły do znacznych strat finansowych jednej z placówek handlowych.

– Prowadząca sklep i jednocześnie pracująca w nim kasjerka, chciała zakończyć swoją działalność, ponieważ posiadała niezapłacone zobowiązania wobec sieci. Na jednym z portali internetowych znalazła ofertę pomocy, która miała polegać na uzyskaniu w sposób legalny i „bezpieczny” gotówki na spłatę zaległych należności i zamknięcie działalności z czystym kontem. Oszustwo polegało na nadawaniu przesyłek pobraniowych, które były odbierane w sklepie z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Kluczową rolę w procederze odgrywała kobieta, która przyjmowała paczki jako odbiorca, a następnie na kasie fiskalnej potwierdzała przyjęcie gotówki, mimo że pieniądze faktycznie nie trafiały do kasy sklepu – czytamy na stronie KMP Ruda Śląska.

Mechanizm działania oszustów

W wyniku zatwierdzanych operacji systemowych środki były automatycznie przekazywane przez sklep z konta technicznego do firmy kurierskiej, następnie trafiały do nadawcy paczek – kolejnego uczestnika oszustwa, a jeszcze inna osoba zajmowała się wypłacaniem pieniędzy z bankomatu. Proceder nie trwał jednak długo. Przedstawiciel sieci sklepów szybko zauważył nieprawidłowości finansowe oraz fizyczny brak środków pieniężnych w kasie fiskalnej sklepu i poinformował o podejrzeniu nielegalnych działań kasjerki.

– Początkowo sprawa nie była jednoznaczna, a mechanizm działania sprawców wymagał szczegółowej analizy. W wyniku działań na szeroką skalę, pracowitości oraz wnikliwości policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej udało się dokładnie odtworzyć sposób działania oszustów. Policjantom udało się odnaleźć i zabezpieczyć fikcyjne paczki. Dzięki temu na podstawie listów przewozowych ustalone zostały dane nadawcy ponad 30 przesyłek. Kobieta została błyskawicznie namierzona przez rudzkich stróży prawa. Następnie policjanci zdemaskowali właścicielkę-kasjerkę, która dokonywała oszustw na kasie w sklepie oraz jej partnera. Mężczyzna ten z kolei pomagał przy wypłatach pieniędzy z bankomatu, ale także na jego rachunek bankowy wpływały środki pieniężne z przekrętu – czytamy na stronie KMP Ruda Śląska..

Akt oskarżenia i grożąca kara

Sprawcy współdziałali ze sobą i podzielili się po równo całą kwotą uzyskaną w ten sposób. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu przeciwko całej trójce. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.